مسؤول امتثال

مراجعة العقود.
التحقق من مستنداتKYC لحامل البطاقة والتاجر / الوكيل وفقًا لإرشادات الشركة.
تقديم التقارير المطلوبة إلى المدير المباشر.
تطوير ومراجعة سياسات الشركة.
تقديم المشورة للإدارة بشأن امتثال الشركة للقوانين واللوائح من خلال تقارير مفصلة.
تدقيق إجراءات الشركة وممارساتها ووثائقها بانتظام لتحديد نقاط الضعف أو المخاطر المحتملة.
الرد على استفسارات القسم المتعلقة باستبدال ملكية البطاقة وطلبات حامل البطاقة الأخرى، ومقارنة توقيعات حامل البطاقة على نماذجKYC والطلب.
تحقق من موقع البنك المركزي على الويب لأي إعلانات.
تحديث مستنداتKYC المحملة في نظام الأرشيف.
مراجعة ومراجعة مدى التزام المنظمة بإجراءات الامتثال.
البقاء على اطلاع دائم بالتغييرات التنظيمية والامتثالية الحالية.

درجة البكالوريوس في التمويل أو المحاسبة أو القانون أو المجالات ذات الصلة.

1-2 سنة خبرة في مكافحة غسل الأموال أو الامتثال.